星期四，PMLA的一个特别法庭将逃犯匪徒达乌德·易卜拉欣的兄弟伊克巴尔·卡斯卡尔送进了14天的司法拘留，他涉嫌与一项与易卜拉欣及其助手活动有关的洗钱调查有关。印度执法局正在对与黑社会有关的房地产和哈瓦拉交易进行洗钱调查。上周五，印度执法局将Kaskar从邻近新孟买的塔罗加监狱(Taloja prison)拘留，并将其逮捕。Kaskar因涉嫌多起敲诈案件而被关押在该监狱。
周四，Kaskar在ED监护结束后被带到特别法官M G Deshpande面前。由于中央调查机关没有提出进一步的拘留要求，法院将其拘留。
周三，ED逮捕了马哈拉施特拉邦少数民族事务部长和全国大会党领袖纳瓦布·马利克，因为他涉嫌与达乌德·易卜拉欣、他的助手和孟买黑社会活动有关的洗钱调查。PMLA的一个特别法庭将马利克的拘留推迟到3月3日。
ED是co 正在调查冥界和我 非法财产交易和哈瓦拉交易。上周，该组织突袭了孟买的一些地点，包括那些位于孟买的机场 署名达伍德·易卜拉欣 Kaskar和黑帮头目Chota Shakeel的姐夫。该行动是根据《防止洗钱法》(PMLA)的部分采取的。ED的案子是基于国家调查局(NIA)最近对1993年孟买连环爆炸案主谋达乌德·易卜拉欣(Dawood Ibrahim)等人提起的立案调查。NIA已根据《防止非法活动法案》(UAPA)提出刑事申诉。
