扩大监督，减少制衡。爱国者扩大了执法部门使用的所有四种传统监视工具——窃听、搜查令、笔录/陷阱令和传票。
你可以出示主名单上的两张身份证或主名单上的一张身份证和副名单上的一张身份证。一个州颁发的驾照和一个州颁发的身份证只能算作一个身份证。询问会员服务机构关于未成年人、未成年人账户的要求。
CIP规则是什么?
客户识别计划(CIP)是美国的一项要求，金融机构需要验证希望与之进行金融交易的个人的身份，也是《美国爱国者法案》的一项规定。
金融机构可以使用什么方法来遵守美国爱国者法案?
银行保密法。美国爱国者法案。AML的程序。客户识别程序。实益拥有权。针对通讯员的尽职调查计划 为某些外国银行客户开立账户并加强尽职调查 ndent账户。针对私人银行账户的尽职调查项目。当您建立一个新的帐户关系时，您必须获得哪四条最少的信息?
所有新帐户都需要4个数据项。这些都是:名字。出生日期(个人)……我带什么文件去银行?
公司章程。政府颁发的营业执照。合伙协议。信任的乐器。什么是CIP清单?
用文件验证客户身份。个人或个人:两种带照片的身份证件(推荐)对于企业:公司文件、营业执照和所有授权签字人的身份证明。用非文件方法验证或补充标识。
为个人开户时，您必须收集下列哪一项信息?
要为个人客户开立一个新账户，必须收集4条关键信息——姓名、地址、生日和社会保险号。出生证明上没有匹配所需的信息。
该通知必须在开户前提供。该通知可以口头提供，通过在大堂(客户可能会看到的地方)、网站上张贴通知、桌子上的标牌等方式提供。31 CFR 103.121(b)(5)(ii)规定:充分通知。
