首页 > 资讯 > 国际 > 正文
2024-04-28 11:35

喀拉拉邦高等法院要求CMRL MD出席与首席部长维贾扬女儿IT公司有关的案件

科钦,4月12日:周五,喀拉拉邦高等法院拒绝对矿业公司CMRL的首席执行官Sasidharan Kartha给予任何救济,并要求他出席执法局调查涉及首席部长Pinarayi Vijayan的女儿Veena Vijayan的IT公司洗钱案。

法院下达指令的前一天,CMRL的高级官员被要求在周四和周五出庭,但未能出现。

Kartha收到通知,将于周一和周五出庭,他向法院提交了一份请愿书,称既然他没有做错,他收到的传票应该被撤销。

但是,当ED告诉法院调查才刚刚开始时,法院同意了他们的说法,驳回了Kartha的请愿书。

这起案件已经被严重欺诈调查办公室(SFIO)调查,该办公室已经到达CMRL办公室,并从他们的高级官员那里获得了证词。

环境署高知办事处上个月对此案提交了ECIR。ECIR类似于警方针对可认定罪行提出的FIR。

去年,国会议员Mathew Kuzhalnadan根据一篇媒体报道首次提出了这个问题,该报道援引一位所得税部门官员的话说,Veena Vijayan的IT公司Exalogic从矿业公司CMRL那里收到了172亿卢比,而喀拉拉邦工业发展公司(KSIDC)持有CMRL约13%的股份。

当SFIO开始调查时,KSIDC向喀拉拉邦高等法院寻求暂停,但被拒绝了。

维贾扬(Veena Vijayan)的IT公司总部设在班加罗尔,现在已经停业,她向卡纳塔克邦高等法院申请暂缓执行,但被拒绝了。

Vijayan和CPI-M最近在这个问题上守口如瓶,他们最初认为所有指控都是毫无根据的。

现在法院拒绝给Kartha任何救济,ED向Veena发出通知只是时间问题。随着人民院民意调查的临近,这对Vijayan和CPI-M来说可能是一个震惊。